Способы легализации денег, обналички, ухода от налогов и т. п.

Это будет отдельной темой, поскольку имеет немного общего с темой про распил средств.

1. Офшор как способ не платить налоги в своей стране. Очень много информации (букав):
http://www.interned.ru/articles/laws/ofsho..._nizkonalog.htm

2. Левые авизо, популярные в начале 90-х. Преимущественно было темой чеченских ОПГ. В настоящее время, возможно, эта схема не работает, точно не знаю.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...%B8%D0%B7%D0%BE

1.Если кому надо могу посодействовать...опыт есть

Vityok, при продаже авто, необходимо платить налог (13%) с суммы, превышающей 125 тыс. рублей, предоставляя декларацию с документами о продаже...либо договариваемся с покупателем и пишем в договоре сумму 125 тыс руб (хотя фактически продаем за 200), либо договор купли-продажи не предоставляем и пишем объяснительную, что документы не сохранились, потерялись, или ваще пропали при неустановленных обстоятельствах

либо договор купли-продажи не предоставляем и пишем объяснительную, что документы не сохранились, потерялись, или ваще пропали при неустановленных обстоятельствах

Такое катит?
Просто не думал о таком способе.
При этом устно заявляете, что цена была маленькой, как я понимаю?

Vityok, катит! ну в нашем регионе катит...как там у вас в Москве не знаю...сам работаю в налоговой службе и заполняю декларации (этот способ как раз таки проверен на практике)
ну не устно заявлять, а к декларации указываете сумму, меньше либо равно 125 тыс руб.
в прошлом году принесли договор купли продажи тойоты авенсиса 2007 года выпуска...продал за 50 т.р.
ну возможно конечно начнут проверять ваш вопрос (типа почему так мало), а мы не теряемся и отвечаем - машина сгорела, авария, утоплениик ну или что еще придумаете) - поэтому продал так дешево

На всякий случай напомним основные опасные моменты:

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2014

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2705

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2760

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2774

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2790

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2804

Это основное, на чем можно залететь при описываемых в этой теме схемах. Но не забываем и другие составы, такие как фиктивное банкротство и т. п.

Комментарий к ст. 174-1 УК РФ:

http://a2aa.ru/index.php?dn=link&to=open&id=370

если машина была в собственности больше 3х лет, то цену в договоре можно указать любую, налог не возьмут

Интересная тема! Только в той инфе что здесь есть чета не увидел полезного касательно обналички и ухода от налогов при этом...
Пример имеем фирму(проектная организация), на счету которой "болтаются" деньги. Зарплата и проч. облагается налогами, остаточные средства тоже, вот как снять деньги со счета без налогооблажения.
Как вариант например, сдаем собственную машину в аренду этой фирме(своей) в договоре указываем аммортизацию и пр.+ ремонт авто за счет денег фирмы+ ГСМ списываем тудаже.
Может кто ещё чё знает?

Создать левую контору, перевести на ее счет деньги со своей типа на какие-нибудь работы.
А потом обналичить через специально обученных людей, которые за это возьмут небольшой процент.

Интересна была бы информация про организацию собственного бизнеса, подводные камни при этом.
Также любопытно было бы немножко инфы про бандитизм, рекет и шантаж предприятий, торговлю наркотиками и оружием и т.д. - методы и схемы организации разумеется только для личного ознакомления

Интересна была бы информация про организацию собственного бизнеса, подводные камни при этом.

Это настолько сильно зависит от вида бизнеса, что надо конкретные темы с конкретными вопросами создавать.

Также любопытно было бы немножко инфы про бандитизм, рекет и шантаж предприятий, торговлю наркотиками и оружием и т.д. - методы и схемы организации smile.gif разумеется только для личного ознакомления

Для начала можно почитать толстые учебники по уголовному праву, криминологии и криминалистике.

Это настолько сильно зависит от вида бизнеса, что надо конкретные темы с конкретными вопросами создавать.

Ну в принципе интересует только создание ИП, другие формы слишком крутые... ну еще возможно товарищеские объединения...
Интересен процесс создания(может кто пробовал), процесс налоговой отчетности, выплаты в пенсионный фонд, в общем все по обязанностям ИП перед государством.

Для начала можно почитать толстые учебники по уголовному праву, криминологии и криминалистике. smile.gif smile.gif smile.gif

там есть конкретные примеры? Ммм... не знал, спасибо)))

Ну в принципе интересует только создание ИП, другие формы слишком крутые... ну еще возможно товарищеские объединения...
Интересен процесс создания(может кто пробовал), процесс налоговой отчетности, выплаты в пенсионный фонд, в общем все по обязанностям ИП перед государством.

Создавай тему про ИП тогда.

там есть конкретные примеры? Ммм... не знал, спасибо)))

Не то чтобы очень конкретные, но половина вопросов отпадет.

И заодно учебники по расследованиям отдельных видов преступлений (правда, их не так много).
А по тактико-специальной подготовке и оперативно-розыскной деятельности учебники, к сожалению, секретные...

товарищи, а каким образом можно поменяться машинами с моей доплатой. допустим моя 100 стоит, а у парня 133, или это вообще неважно, хочу просто произвести обмен авто